بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان قاین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه محمع عمومی عادی سالانه این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی کالالی تجاری (IGI) واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد چهار راه قائم مقام فراهانی پلاک 334 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
حضور در جلسه مذکور با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر از جمله کارت ملی معتبر، وکالت نامه یا معرفی نامه امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند از طریق پیگاه اطلاع رسانی www.qayencement.com لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین مشاهده نمایند.
همچنین سهامداران گرامی می توانند سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی شماره 09021744922 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی، صورت حساب سود و زیان و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29.
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.
4- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان میتوانند وفق ماده 99 قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلسه و با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهرانف خیلابان سهروردی شمالی، نرسیده به تقاطع شهید بهشتی، کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69 طبقه دوم، دفتر شرکت سیمان قاین مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت سیمان قاین (سهامی عام)
